Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 2405/TCHQ-KTTT nhằm hướng dẫn các đơn vị hải quan địa phương triển khai thực hiện thống nhất các nội dung phối hợp theo Thông tư liên tịch số 07/2000/TTLT-BCA-BTC giữa Bộ Công an và Bộ Tài chính trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Phạm vi và đối tượng áp dụng

Văn bản áp dụng đối với các cơ quan hải quan các cấp, cán bộ, công chức hải quan trong quá trình phối hợp với lực lượng Công an nhân dân thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hải quan, bảo vệ an ninh kinh tế và trật tự an toàn xã hội.

Nguyên tắc phối hợp giữa lực lượng Hải quan và Công an

• Phối hợp chặt chẽ, kịp thời trên cơ sở tôn trọng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi bên theo quy định của pháp luật, tránh chồng chéo hoặc đùn đẩy trách nhiệm.
• Đảm bảo bí mật nghiệp vụ, không làm ảnh hưởng đến hoạt động nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành trong quá trình phối hợp phá án.
• Mọi thông tin, tài liệu trao đổi giữa hai lực lượng phải được quản lý chặt chẽ và sử dụng đúng mục đích phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Công tác trao đổi thông tin và tình hình vi phạm

• Thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.
• Thông báo kịp thời danh sách các doanh nghiệp, cá nhân có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng hoặc đang trong quá trình điều tra, xác minh để phối hợp giám sát chặt chẽ.
• Trao đổi thông tin về các mặt hàng trọng điểm, tuyến đường trọng điểm thường xảy ra hoạt động buôn lậu để chủ động lên phương án đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả.

Phối hợp trong công tác tuần tra, kiểm soát và bắt giữ

• Xây dựng kế hoạch phối hợp tuần tra chung tại các địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới, cửa khẩu, cảng biển và các địa bàn hải quan hoạt động.
• Khi phát hiện vụ việc vi phạm thuộc thẩm quyền xử lý của bên nào thì bên đó chủ trì giải quyết, bên kia có trách nhiệm hỗ trợ lực lượng, phương tiện và các điều kiện cần thiết khi có yêu cầu.
• Trường hợp vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều địa bàn hoặc có dấu hiệu tội phạm hình sự quy mô lớn, hai bên phối hợp lập ban chuyên án chung để đấu tranh, triệt phá tận gốc đường dây vi phạm.

Quy trình bàn giao hồ sơ, tang vật và phương tiện vi phạm

• Đối với các vụ việc do cơ quan Hải quan phát hiện nhưng vượt quá thẩm quyền xử lý hành chính hoặc có dấu hiệu cấu thành tội phạm hình sự, Hải quan tiến hành lập hồ sơ ban đầu và bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật, phương tiện cho cơ quan Công an có thẩm quyền thụ lý, điều tra theo quy định.
• Việc bàn giao phải được lập biên bản chi tiết, có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên và bảo quản tang vật nghiêm ngặt trong quá trình vận chuyển, bàn giao để tránh thất thoát, hư hỏng.
• Cơ quan Công an sau khi tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo kết quả giải quyết, xử lý vụ việc bằng văn bản cho cơ quan Hải quan biết để phối hợp theo dõi và tổng hợp báo cáo.

Công tác tổ chức thực hiện và chế độ báo cáo

• Cục Hải quan các tỉnh, thành phố có trách nhiệm chủ động phối hợp với Công an tỉnh, thành phố xây dựng quy chế phối hợp cụ thể, chi tiết phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của địa bàn quản lý.
• Định kỳ tổ chức giao ban (6 tháng, hàng năm) để đánh giá kết quả phối hợp, rút kinh nghiệm, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Hiệu lực thi hành

Công văn 2405/TCHQ-KTTT có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan có trách nhiệm quán triệt, triển khai nghiêm túc các nội dung hướng dẫn tại văn bản này đến toàn thể cán bộ, công chức hải quan để thực hiện thống nhất và hiệu quả.