Quyết định số 1451/QĐ-TTg được ban hành ngày 12 tháng 08 năm 2010 phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Đây là văn bản pháp lý mang tính chiến lược nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền (AML) và tài trợ khủng bố (CFT) tại Việt Nam, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và thực hiện các cam kết của Chính phủ đối với các tổ chức tài chính quốc tế.
Ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (Điều 1)
Quyết định chính thức ban hành kèm theo Kế hoạch hành động quốc gia nhằm thiết lập một khuôn khổ toàn diện để kiểm soát, phát hiện và ngăn chặn các hành vi rửa tiền và tài trợ khủng bố. Kế hoạch này tập trung vào các mục tiêu chiến lược sau:
- Hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, đặc biệt là các khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính về Chống Rửa tiền (FATF).
- Nâng cao năng lực cho các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thanh tra, giám sát và các tổ chức tài chính, tổ chức kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan.
- Tăng cường sự phối hợp liên ngành giữa các bộ, ban, ngành trong việc chia sẻ thông tin, điều tra, truy tố và xét xử các tội phạm liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố.
- Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Phân công trách nhiệm thực hiện của các Bộ, ngành liên quan (Điều 2 và Điều 3)
Để triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan đầu mối và các bộ, ngành phối hợp:
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Chịu trách nhiệm làm đầu mối phối hợp với các bộ, ngành triển khai thực hiện Kế hoạch hành động; chủ trì nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng; tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với các tổ chức tín dụng.
- Bộ Công an: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc điều tra các vụ án rửa tiền và tài trợ khủng bố; tiếp nhận và xử lý các thông tin chuyển giao từ Cục Phòng, chống rửa tiền; chủ trì xây dựng các văn bản hướng dẫn về phòng, chống tài trợ khủng bố.
- Bộ Tài chính: Chủ trì xây dựng và hoàn thiện cơ chế phòng, chống rửa tiền trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý như bảo hiểm, chứng khoán, trò chơi có thưởng và casino; phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm soát dòng tiền và tài sản qua biên giới.
- Bộ Tư pháp: Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành liên quan trong việc rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp lý; thực hiện công tác tương trợ tư pháp về hình sự liên quan đến tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.
- Các Bộ, ngành khác và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để triển khai các nội dung của Kế hoạch hành động tại địa phương và đơn vị mình.
Hiệu lực thi hành và trách nhiệm báo cáo (Điều 4)
Quyết định số 1451/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (ngày 12 tháng 08 năm 2010). Các cơ quan được phân công nhiệm vụ có trách nhiệm định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Việc giám sát và đánh giá định kỳ giúp đảm bảo tiến độ thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế toàn cầu.
| THE PRIME MINISTER | SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM |
| No.: 1451/QD-TTg | Hanoi, August 12, 2010 |
DECISION
PROMULGATING THE NATIONAL ACTION PLAN ON ANTI-MONEY LAUNDERING AND ANTI-TERRORISM FINANCING
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of Government dated December 25, 2001;
Pursuant to the Decree No.74/2005/ND-CP dated June 07, 2005 of the Government on Prevention and Combat of Money Laundering;
At the proposal of the Governor of the State Bank of Vietnam,
DECIDES:
Article 1. Issuing together with Decision is “The national action plan on anti-money laundering and anti-terrorism financing phase from August, 2010 to August, 2011”.
1. The Steering Committee of prevention and combat of money laundering directs and regulates activities between relative Ministries, Branches in implementation.
2. The relative Ministries, Branches and Agencies research to set up the specific action plan and coordinate with the State Bank of Vietnam to carry out the tasks assigned.
...
...
...
Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66
Article 3. The Ministers, Heads of Ministerial-level agencies, Heads of governmental agencies, Heads of relevant agencies, members of the Steering Committee for prevention and combat of money laundering are responsible for the implementation of this Decision./.
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Sinh Hung
NATIONAL ACTION PLAN
ON ANTI-MONEY LAUNDERING AND ANTI-TERRORISM FINANCING PHASE FROM AUGUST, 2010 TO AUGUST, 2011
(Issuing together with the Decision No.1451/QD-TTg dated August 12, 2010 of the Prime Minister)
No.
...
...
...
Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66
Responsible agency
Time of completion
1
To implement recommendations of the multilateral evaluation Team to Vietnam in 2008; to supply the specific cases to demonstrate the progress of Vietnam
Supreme People's Procuracy and State Bank of Vietnam
08/2011
2
To review and propose amendments (if necessary) of the Penal Code to comply with Article 6 of the Convention against transnational organized crime (Palermo Convention) and the Recommendation of the Financial Special Task Force (FATF)
Ministry of Justice
...
...
...
Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66
3
To submit to the competent authorities for approval of Convention against transnational organized crime
Ministry of Justice
12/2010
4
To review and propose amendments (if necessary) of the Penal Code to comply with Article 2 of the international Convention on anti-terrorism financing and the special Recommendation I of the Financial Special Task Force (FATF)
Ministry of Justice
08/2011
5
...
...
...
Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66
Ministry of Justice
Provided in the Decision No.445/QD-TTg dated 7/4/2010
6
The project of Law on registration of real estate. Transparency, fixed assets management, support of anti-money laundering
Ministry of Justice
Provided in the Decision No.445/QD-TTg dated 7/4/2010
7
To set up and promulgate documents guiding the implementation of the requirements in Article 230a and Article 230b of the Penal Code on terrorism and terrorism financing
Ministry of Public Security
...
...
...
Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66
8
To research and show contents on anti-terrorism financing (as the implementation of the Resolution 1267 and 1373 of the UN Security Council) into the content of the Law on Prevention and Combat of terrorism and anti-money laundering Law in line with the relevant international commitments of Vietnam
Ministry of Public Security
08/2011
9
To develop and promulgate a circular guiding the involved ministries, branches in implementing the requirements of Article 251 of the Penal Code on anti-money laundering
Ministry of Public Security
10/2010
10
...
...
...
Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66
State Bank of Vietnam
12/2010
11
To conduct the additional guidance in order to increase the quality and quantity of suspicious transaction reports of all credit institutions
State Bank of Vietnam
03/2011
12
To implement a number of activities of inspections, examination on site on anti-money laundering for credit institutions; to conduct inspections of a number of credit institutions having no or having a number of low suspicious transaction reports and apply the sanction measures if necessary.
State Bank of Vietnam
...
...
...
Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66
13
To make the training programs on financial investigating skills; to raise awareness about the risk of money laundering and terrorism financing for a number of involved units
State Bank of Vietnam
12/2010
14
To research, submit to the competent authorities to make the Anti-Money Laundering Law
State Bank of Vietnam
Provided in the Decision No.445/QD-TTg dated 7/4/2010
15
...
...
...
Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66
Ministry of Information and Communications
12/2010
16
To boost administrative reform; innovate management technology in the field of taxation and customs.
Ministry of Finance
Provided in the Decision No.445/QD-TTg dated 7/4/2010
17
To make Circular guide the implementation of the Decree No. 74/2005/ND-CP dated 07/06/2005 (Decree 74) of the Government on prevention and combat of money laundering in the field of securities, insurance, entertainment games with prize
Ministry of Finance
...
...
...
Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66
18
To research to build, submit to the competent authorities to promulgate the regulations on publicizing list of companies involved in corruption
Ministry of Planning and Investment
Provided in the Decision No.445/QD-TTg dated 7/4/2010
19
To research to amend and supplement the Decree No.37/2007/ND-CP dated 03/09/2007 of the Government on transparency of assets and income. To supplement the sanction of closely monitoring the account of those who are holding key positions in the apparatus and their relatives
Government inspectorate
Provided in the Decision No.445/QD-TTg dated 7/4/2010
- 1 Decision No. 287/QD-TTg of February 24, 2011, amending, supplementing the Decision No.1451/QD-TTg dated August 12, 2010 on promulgation of national action plan on anti-money laundering and anti-terrorism financing
- 2 Decision No. 287/QD-TTg of February 24, 2011, amending, supplementing the Decision No.1451/QD-TTg dated August 12, 2010 on promulgation of national action plan on anti-money laundering and anti-terrorism financing