PHƯƠNG ÁN THÍ ĐỂM CỔ PHẦN HÓA BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG

1. Thông tin chung về doanh nghiệp sau chuyển đổi

• Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải.
• Tên giao dịch: Bệnh viện Giao thông vận tải.
• Tên tiếng Anh: TRANSPORT HOSPITAL JOINT STOCK COMPANY (tên viết tắt: TRAH., JSC.).
• Trụ sở chính: Ngõ 84 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
• Địa vị pháp lý: Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, có con dấu riêng, tài khoản ngân hàng riêng; hoạt động theo Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.
• Kế thừa quyền và nghĩa vụ: Kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương trước khi chuyển đổi; tiếp tục hoạt động các ngành, nghề hiện có và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định pháp luật.

2. Hình thức cổ phần hóa và Quy mô vốn điều lệ

• Hình thức cổ phần hóa: Vừa bán bớt một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
• Vốn điều lệ ban đầu: 168.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tám tỷ đồng).
• Điều chỉnh vốn điều lệ: Vốn điều lệ sẽ được điều chỉnh tăng phần vốn nhà nước tương ứng với giá trị quyết toán dự án ODA tòa nhà Bệnh viện. Đồng thời, tiếp tục bán phần vốn nhà nước để duy trì tỷ lệ Nhà nước nắm giữ tại Công ty cổ phần là 30%.

3. Cơ cấu phát hành cổ phần lần đầu

Tổng số lượng cổ phần phát hành lần đầu là 16.800.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần), được phân bổ cụ thể như sau:

• Nhà nước nắm giữ: 5.040.000 cổ phần, chiếm 30% vốn điều lệ.
• Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 5.040.000 cổ phần, chiếm 30% vốn điều lệ.
• Cổ phần bán đấu giá công khai: 4.952.000 cổ phần, chiếm 29,48% vốn điều lệ.
• Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 1.768.000 cổ phần, chiếm 10,52% vốn điều lệ, bao gồm:
  • Bán ưu đãi theo quy định tại khoản 1 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP: 582.300 cổ phần (chiếm 3,46% vốn điều lệ).
  • Bán ưu đãi theo số năm cam kết làm việc: 1.185.700 cổ phần (chiếm 7,06% vốn điều lệ). Trong đó, bán mức 200 cổ phần/01 năm cam kết là 371.300 cổ phần; bán cho chuyên gia giỏi (mức 800 cổ phần/01 năm cam kết, tối đa 8.000 cổ phần/người) là 814.400 cổ phần.

4. Cơ chế bán cổ phần và Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược

• Phương thức bán cổ phần ra công chúng: Thực hiện đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội. Thực hiện niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán theo quy định.
• Xác định giá khởi điểm: Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu.
• Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược: Thực hiện theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải được ủy quyền phê duyệt tiêu chí và quyết định lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nhằm bảo đảm chọn được đối tác có năng lực, phương án kinh doanh hiệu quả và cam kết gắn bó lâu dài.
• Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước: Bộ Giao thông vận tải.

5. Chính sách ưu đãi, Đất đai, Lao động và Chi phí cổ phần hóa

• Chính sách ưu đãi: Được hưởng các chính sách ưu đãi như doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển thành công ty cổ phần; tiếp tục áp dụng ưu đãi về hoạt động khoa học, công nghệ, chính sách khuyến khích xã hội hóa.
• Quản lý và sử dụng đất: Thực hiện thuê đất và trả tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai; quản lý, sử dụng đúng quy hoạch. Trường hợp thay đổi mục đích sử dụng đất phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.
• Phương án sắp xếp lao động:
  • Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp: 459 người.
  • Tổng số lao động chuyển sang làm việc tại Công ty cổ phần: 438 người.
  • Đối với số lao động không chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần, Bộ Giao thông vận tải vận dụng quy định hiện hành để giải quyết chế độ.
• Chi phí cổ phần hóa: Bộ Giao thông vận tải phê duyệt quyết toán. Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương chịu trách nhiệm về các chi phí thực tế, cần thiết phục vụ cổ phần hóa.

6. Phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện

• Bộ Giao thông vận tải: Quyết định giá khởi điểm; công bố thông tin doanh nghiệp cổ phần hóa và công bố kế hoạch tăng vốn điều lệ sau khi quyết toán dự án ODA; chỉ đạo thực hiện chuyển đổi; cử người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
• Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Chỉ đạo và hướng dẫn việc đăng ký doanh nghiệp cho Công ty cổ phần.
• Ban Giám đốc Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương: Chịu trách nhiệm quản lý Bệnh viện cho đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động và đất đai sang Công ty cổ phần.
• Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.