Quyết định 1842/QĐ-TTg năm 2015 do Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh ký ban hành nhằm phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1). Đây là một bước đi quan trọng trong tiến trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Xây dựng, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và thu hút nguồn vốn xã hội hóa.

Dưới đây là tóm tắt chi tiết toàn bộ nội dung, chính sách và quy định cốt lõi của Quyết định này:

- Thông tin pháp lý và hình thức cổ phần hóa của Tổng công ty Xây dựng số 1

• Tên gọi sau cổ phần hóa: Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP (tên tiếng Anh: Construction Corporation No 1 - JSC; tên viết tắt: CC1).
• Trụ sở chính: Số 111A Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
• Tư cách pháp nhân: CC1 hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, có con dấu riêng, tài khoản ngân hàng riêng và hoạt động theo Điều lệ tổ chức phù hợp với Luật Doanh nghiệp.
• Kế thừa pháp lý: Tổng công ty mới kế thừa toàn bộ các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Xây dựng số 1 trước khi chuyển đổi; tiếp tục kinh doanh các ngành nghề hiện tại và các hoạt động khác theo quy định pháp luật.
• Hình thức cổ phần hóa: Kết hợp bán một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp và phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

- Phương án phát hành cổ phần và cơ cấu vốn điều lệ lần đầu

• Vốn điều lệ đăng ký: 1.100.000.000.000 đồng (Một nghìn một trăm tỷ đồng).
• Tổng số cổ phần phát hành: 110.000.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
• Cơ cấu phân bổ cổ phần phát hành lần đầu:
  • Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 44.000.000 cổ phần, tương đương 40% vốn điều lệ. Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước có trách nhiệm thoái toàn bộ phần vốn này vào năm 2017.
  • Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động (theo Khoản 1 Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP): 413.500 cổ phần, chiếm 0,38% vốn điều lệ.
  • Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động (theo Khoản 2 Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP): 1.997.400 cổ phần, chiếm 1,82% vốn điều lệ.
  • Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 49.500.000 cổ phần, chiếm 45% vốn điều lệ.
  • Cổ phần bán đấu giá công khai ra công chúng (IPO): 14.089.100 cổ phần, chiếm 12,8% vốn điều lệ.
• Ủy quyền điều hành bán cổ phần: Thủ tướng ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định giá khởi điểm đấu giá, lựa chọn tổ chức tài chính trung gian và Sở Giao dịch chứng khoán để thực hiện giao dịch. Đồng thời, chỉ đạo CC1 thực hiện niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán khi đủ điều kiện theo Quyết định 51/2014/QĐ-TTg.
• Đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước: Bộ Xây dựng là cơ quan đại diện ban đầu, sau đó thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) trong quý III năm 2016.

- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và phương án đất đai, lao động

• Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược: Bộ trưởng Bộ Xây dựng được ủy quyền quyết định tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP.
• Phương án sử dụng đất: Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP thực hiện thuê đất của Nhà nước, trả tiền thuê đất và thực hiện các thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
• Phương án sắp xếp, sử dụng lao động:
  • Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 848 người.
  • Số lượng lao động chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần là 841 người.
  • Đối với số lao động dôi dư, Bộ Xây dựng vận dụng các chính sách tại Nghị định số 91/2010/NĐ-CP để giải quyết chế độ thỏa đáng.

- Phương án xử lý các tồn tại về tài chính và chi phí cổ phần hóa

• Chi phí cổ phần hóa: Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm phê duyệt quyết toán chi phí. Hội đồng thành viên CC1 quyết định và chịu trách nhiệm về tính thực tế, cần thiết của các khoản chi phục vụ cổ phần hóa.
• Xử lý chênh lệch giá trị cổ phiếu: Chấp thuận điều chỉnh giảm trừ giá trị vốn nhà nước tại Công ty mẹ (đã được phê duyệt tại Quyết định 270/QĐ-BXD) đối với khoản chênh lệch giữa giá trị cổ phiếu thời điểm góp vốn và giá đóng cửa của cổ phiếu Công ty cổ phần Bê tông Biên Hòa (mã BHC) và Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh vật tư (mã CNT) trên sàn Upcom tại thời điểm gần nhất trước khi CC1 chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần.
• Xử lý khoản trích dự phòng bảo hành công trình: Đồng ý không hoàn nhập vào vốn nhà nước khoản trích dự phòng trị giá 50,65 tỷ đồng để phục vụ chi phí bảo hành công trình. Sau khi kết thúc hợp đồng bảo hành, nếu số tiền trích lập lớn hơn chi phí thực tế phát sinh, phần dư phải nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp.

- Phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cơ quan liên quan

• Bộ Xây dựng:
  • Quyết định các nội dung về giá khởi điểm, nhà đầu tư chiến lược, phương án lao động dôi dư, chi phí cổ phần hóa và xử lý tài chính.
  • Cử người đại diện phần vốn nhà nước tại CC1 - CTCP.
  • Chỉ đạo thu hồi các khoản nợ phải trả về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp; tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc buông lỏng quản lý gây đầu tư thua lỗ và chậm thu hồi nợ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2015.
• Bộ Tài chính: Chịu trách nhiệm hướng dẫn CC1 - CTCP xử lý dứt điểm các tồn tại về mặt tài chính theo đúng quy định pháp luật.
• Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn thủ tục đăng ký doanh nghiệp và cấp phép hoạt động cho công ty cổ phần mới.
• Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn giải quyết các chế độ, chính sách và quyền lợi hợp pháp cho người lao động dôi dư và lao động chuyển đổi.
• Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng số 1: Chịu trách nhiệm quản lý toàn diện doanh nghiệp, bảo toàn tài sản, tiền vốn, đất đai và lao động cho đến khi thực hiện bàn giao chính thức sang Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP.

- Hiệu lực thi hành

• Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
• Các Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng số 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.