Quyết định 470/QĐ-TTg năm 2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành là văn bản pháp lý quan trọng đặt nền móng cho việc hình thành cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam. Quyết định này quy định chi tiết về việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về phòng, chống rửa tiền.

1. Vị trí và chức năng của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền

Theo quy định tại Điều 1, Ban Chỉ đạo về phòng, chống rửa tiền được thành lập với vị trí và chức năng cốt lõi sau:

• Là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và điều phối hoạt động giữa các Bộ, ngành trong công tác phòng, chống rửa tiền trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo

Điều 2 quy định cụ thể 7 nhóm nhiệm vụ và quyền hạn lớn của Ban Chỉ đạo nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản lý và thực thi:

• Xây dựng chính sách và chiến lược: Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch, cơ chế, giải pháp trong công tác phòng, chống rửa tiền.
• Chỉ đạo và giám sát thực thi: Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối hoạt động, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá công tác phòng, chống rửa tiền trên lãnh thổ Việt Nam.
• Thực hiện cam kết quốc tế: Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc triển khai thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong Nhóm châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) và kế hoạch tiến tới thực hiện đầy đủ 40+9 Khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF).
• Phòng, chống tài trợ khủng bố: Phối hợp với các lực lượng nòng cốt trong công tác chống khủng bố nhằm nghiên cứu, đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành chính sách pháp luật, chương trình, biện pháp chống tài trợ cho khủng bố trên lãnh thổ Việt Nam.
• Báo cáo định kỳ: Duyệt báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền theo từng thời kỳ và khi Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.
• Hợp tác quốc tế: Giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, ban hành chủ trương, chính sách về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền phù hợp từng thời kỳ.
• Nhiệm vụ khác: Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ phân công.

3. Thành phần nhân sự và cơ cấu tổ chức của Ban Chỉ đạo

Cơ cấu nhân sự của Ban Chỉ đạo được quy định tại Điều 3 và Điều 4, thể hiện tính liên ngành chặt chẽ với sự tham gia của các cơ quan tư pháp, hành pháp và tài chính:

• Trưởng Ban Chỉ đạo: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng.
• Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Lãnh đạo Bộ Công an.
• Các Ủy viên Ban Chỉ đạo: Gồm đại diện lãnh đạo của nhiều cơ quan trung ương bao gồm: Tòa án nhân dân tối cao (mời tham gia), Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (mời tham gia), Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thanh tra Chính phủ, và Bộ Quốc phòng.
• Tổ Thường trực giúp việc: Gồm cán bộ, chuyên gia thuộc các đơn vị, Bộ, ngành có thành viên tham gia Ban Chỉ đạo.
• Cơ quan thường trực: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cử đơn vị chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống rửa tiền giúp việc cho cơ quan thường trực và đảm bảo các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo.

4. Cơ chế hoạt động và điều hành của Ban Chỉ đạo

Điều 5 quy định chi tiết về phương thức vận hành, thẩm quyền ký ban hành văn bản và chế độ làm việc:

• Thẩm quyền nhân sự: Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt thành viên Ban Chỉ đạo và quyết định bổ sung, thay thế thành viên Ban Chỉ đạo khi cần thiết. Thủ trưởng các đơn vị cử đại diện lãnh đạo tham gia thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Tổ Thường trực giúp việc.
• Thành lập Tổ giúp việc: Trưởng Ban Chỉ đạo ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định thành lập và điều hành Tổ Thường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo.
• Chế độ làm việc: Các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.
• Ban hành quy chế: Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, Tổ Thường trực giúp việc, cơ chế điều hành, cơ chế tài chính, chế độ thông tin, báo cáo.
• Sử dụng con dấu: Văn bản do Trưởng Ban Chỉ đạo ký sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ. Văn bản do các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo ký sử dụng con dấu của Bộ, ngành liên quan.

5. Nguồn kinh phí hoạt động

Theo Điều 6, nguồn kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Ban Chỉ đạo được quy định như sau:

• Kinh phí cho hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước cấp và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Điều khoản cuối cùng (Điều 7 và Điều 8) xác định rõ tính pháp lý và trách nhiệm triển khai thực hiện:

• Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
• Trách nhiệm thi hành: Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo và các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.