Quyết định 824/QĐ-TTg năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà. Đây là văn bản pháp lý quan trọng định hình toàn bộ lộ trình chuyển đổi, cơ cấu sở hữu vốn, phương án lao động, đất đai và phân công trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình chuyển đổi Tổng công ty Sông Đà thành công ty cổ phần.

1. Thông tin pháp lý và hình thức cổ phần hóa Tổng công ty Sông Đà

Sau khi hoàn tất quá trình cổ phần hóa, Tổng công ty Sông Đà sẽ hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần với các thông tin định danh và tư cách pháp lý như sau:

• Tên gọi doanh nghiệp: Tên tiếng Việt là Tổng công ty Sông Đà - CTCP; tên tiếng Anh là Song Da Corporation - JSC; tên viết tắt là SÔNG ĐÀ. Doanh nghiệp tiếp tục sử dụng biểu tượng (logo) hiện tại của Tổng công ty Sông Đà.
• Trụ sở chính: Đặt tại Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
• Tư cách pháp lý: Tổng công ty Sông Đà - CTCP có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng và tổ chức hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty, phù hợp với Luật Doanh nghiệp.
• Kế thừa pháp lý: Doanh nghiệp mới kế thừa toàn bộ các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Sông Đà trước khi chuyển đổi; được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề hiện tại và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.
• Hình thức cổ phần hóa: Áp dụng hình thức kết hợp giữa bán bớt một phần vốn nhà nước hiện có và phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp.

2. Quy mô vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu

Phương án cổ phần hóa xác định rõ quy mô tài chính và tỷ lệ phân chia cổ phần nhằm thu hút nhà đầu tư nhưng vẫn đảm bảo lộ trình nắm giữ vốn của Nhà nước:

• Vốn điều lệ: Được xác định ở mức 4.500.000.000.000 đồng (Bốn nghìn năm trăm tỷ đồng).
• Cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu: Tổng số cổ phần là 450.000.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Trong đó:
  • Cổ phần nhà nước: Nắm giữ 229.500.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ đến hết năm 2019. Đến năm 2020, thực hiện bán tiếp phần vốn nhà nước này để giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới 50% vốn điều lệ.
  • Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 135.000.000 cổ phần, chiếm 30% vốn điều lệ.
  • Cổ phần bán đấu giá công khai (IPO): 84.768.000 cổ phần, chiếm 18,82% vốn điều lệ.
  • Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 822.000 cổ phần, chiếm 0,183% vốn điều lệ (thực hiện theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP).
• Đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước: Bộ Xây dựng thực hiện vai trò đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước cho đến khi Tổng công ty hoàn thành quyết toán cổ phần hóa và bàn giao sang công ty cổ phần (thời hạn tối đa là ngày 31 tháng 12 năm 2019). Sau thời điểm này, quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước được chuyển giao sang Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).
• Thẩm quyền quyết định giá và điều chỉnh vốn: Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu và điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ trong trường hợp không bán hết cổ phần cho các nhà đầu tư theo phương án đã duyệt.

3. Phương án xử lý đất đai, lao động và chi phí cổ phần hóa

Các phương án phụ trợ về tài sản đất đai và nguồn nhân lực được quy định cụ thể nhằm bảo đảm tính ổn định khi chuyển đổi mô hình:

• Quản lý và sử dụng đất đai: Tổng công ty Sông Đà - CTCP có trách nhiệm thực hiện xử lý đất đai, thuê đất của Nhà nước, nộp tiền thuê đất hàng năm và thực hiện việc quản lý, sử dụng đất theo đúng quy định của Luật Đất đai cùng các văn bản pháp luật liên quan.
• Phương án sắp xếp lao động:
  • Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 464 người.
  • Số lao động chuyển sang tiếp tục làm việc tại Tổng công ty Sông Đà - CTCP là 412 người.
  • Số lao động nghỉ việc tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 52 người.
• Chi phí cổ phần hóa: Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa. Tổng công ty Sông Đà tự quyết định và chịu trách nhiệm đối với các khoản chi phí thực tế, cần thiết phục vụ cho quá trình cổ phần hóa theo quy định pháp luật hiện hành.

4. Phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cơ quan chức năng

Để phương án cổ phần hóa được triển khai đồng bộ và đúng tiến độ, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành và doanh nghiệp liên quan:

• Bộ Xây dựng:
  • Quyết định các nội dung về cơ cấu vốn, giá khởi điểm, tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa.
  • Lựa chọn tổ chức tài chính trung gian và Sở Giao dịch chứng khoán để thực hiện công bố thông tin, bán cổ phần ra công chúng và cho nhà đầu tư chiến lược.
  • Chỉ đạo thực hiện niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty Sông Đà - CTCP trên thị trường chứng khoán khi có đủ điều kiện theo quy định tại Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg.
  • Cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Sông Đà - CTCP trước khi chuyển giao quyền đại diện về SCIC.
  • Chỉ đạo Tổng công ty Sông Đà phối hợp với Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM), Công ty cổ phần Xi măng Hạ Long và các đối tác liên quan để cam kết, hoàn thành nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng nước ngoài và Quỹ Tích lũy trả nợ thuộc Bộ Tài chính mà Tổng công ty Sông Đà là chủ thể nhận nợ.
  • Chịu trách nhiệm về quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phối hợp với Bộ Tài chính xử lý các tồn tại tài chính dứt điểm.
• Bộ Tài chính: Có trách nhiệm hướng dẫn Tổng công ty Sông Đà - CTCP xử lý các tồn tại về mặt tài chính, việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ nước ngoài và các khoản nợ đối với Quỹ Tích lũy trả nợ thuộc Bộ Tài chính.
• Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Chịu trách nhiệm hướng dẫn các thủ tục đăng ký doanh nghiệp cho Tổng công ty Sông Đà - CTCP theo đúng quy định.
• Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến chế độ, chính sách và quyền lợi của người lao động trong quá trình sắp xếp lại quy mô nhân sự.
• Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà: Chịu trách nhiệm toàn diện trong việc quản lý Tổng công ty Sông Đà cho đến khi thực hiện bàn giao đầy đủ tài sản, tiền vốn, lao động và đất đai sang cho Tổng công ty Sông Đà - CTCP.

5. Hiệu lực thi hành

Quyết định 824/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.